天天视点!中 关 村: 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
2023-07-03 17:18:15 来源:证券之星
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 共 5 页
(资料图片仅供参考)
证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2023-066
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第八届董事会 2023 年度第五次临时会议审议通过《关于召开 2023 年第四次
临时股东大会的议案》。
关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
(1)现场会议时间:2023 年 7 月 19 日下午 14:50;
(2)网络投票时间:2023 年 7 月 19 日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 7 月 19 日
上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 7 月 19 日上午
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
(1)现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行表决。
(2)网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决权出现
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重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即 2023 年 7 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
表一:本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元流动
资金贷款提供担保的议案
关于为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后
回租融资租赁业务提供担保的议案
关于兑现 2022 年度董事兼总裁侯占军先生绩效
工资的议案
以上议案内容详见与本公告同日披露公告:《第八届董事会 2023 年度第五次临
时会议决议公告》、《关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元流动资金贷款提供
担保的公告》、《关于为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务
提供担保的公告》(公告编号:2023-062、063、065)及《关于兑现 2022 年度高管
绩效工资的专项说明》。
公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》;公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
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(一)本次股东大会会议登记方法
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执
照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人
身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需
持有授权委托书及出席人身份证登记。
(二)其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年七月三日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控
股)股份有限公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。
委托人签名或盖章: 证件名称:
证件号码: 委托人持股数:
委托人股东账号: 委托人持有股份性质:
受托人签名或盖章: 证件名称:
证件号码: 受托日期:
委托人表决指示:
如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾的
提案名称
码 栏目可以投
票
非累积投
票提案
关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万
元流动资金贷款提供担保的议案
关于为北京华素和北京华素沧州分公司
议案
关于兑现 2022 年度董事兼总裁侯占军先
生绩效工资的议案
日 期:自签署之日起至股东大会结束
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。
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