惊天大案!直播打赏 洗钱近1亿!21名案犯落网
2023-05-15 16:54:50 来源:每日经济新闻
直播打赏竟成洗钱帮凶,案值近亿元!
上海警方5月15日上午召开新闻发布会宣布:成功侦破全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人21名,捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等黑灰资金的新型洗钱犯罪产业链,涉案金额近亿元。
(资料图片)
犯罪嫌疑人通过直播打赏洗钱
有主播主动要求参与
据新民晚报报道,上海市公安局新闻发言人办公室庄莉强警官介绍,近期,上海浦东警方破获一起集资诈骗案,犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月间,先后设立多家公司,以新能源车辆融资租赁收益权转让的名义,通过线下门店向社会公众承诺高额收益,销售各类理财产品,非法募集资金。
警方追赃过程中发现,有巨额赃款被打赏给了网络主播。但奇怪的是,打赏后不久,这些钱又从网络主播那里转回了犯罪嫌疑人的个人账户。其中显然有猫腻。上海经侦警方立即成立专案组立案侦查,并迅速锁定了李某等4名事后集中批量返款的网络主播。
图片来源:央视新闻
据央视新闻报道,经查,集资诈骗的犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得,结识了在某网络直播平台担任主播的李某等人,提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物,再由李某等人将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后,李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。随后,李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下,为其清洗和转移赃款。由于打赏金额巨大,直接为网络主播抬高了人气和曝光率,主播又赚取了直播平台榜首奖励,因此有主播主动联系到犯罪嫌疑人要求参与洗钱,甚至在直播间公开邀请洗钱。
网络主播工作室的工作人员范某等人在明知上游电信诈骗、网络赌博犯罪嫌疑人的资金系违法所得的情况下,充当打赏币中介,以原价6折至7折不等的价格购买犯罪嫌疑人使用赃款充值有大量打赏币的平台账户,然后再以原价7折至8.5折不等的价格将平台账户转手对外销售,从中赚取差价,为这些上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得。
21名案犯落网
据海报新闻报道,今年2月8日至9日,经过事先制定周密抓捕方案,在公安部的统一指挥部署和相关省市公安机关的大力配合下,上海警方在全国11省市分批次展开集中收网行动,一举抓获李某、范某等21名犯罪嫌疑人。
根据国家有关法律法规规定,为掩饰、隐瞒破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,提供资金账户的、通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,涉嫌洗钱罪。明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者其他方式掩饰、隐瞒的,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
涉案网络主播通过接受打赏后提现转账的方式,为上游犯罪团伙清洗转移赃款,并借助违法犯罪资金制造虚假流量,严重破坏了金融管理秩序。打赏币中介在明知打赏币系使用黑灰资金购买的情况下,以低买高卖的方式非法牟利,助长了违法犯罪资金的清洗和转移行为,也严重侵害了行业健康发展。
洗钱和地下钱庄犯罪行为为非法集资、电信诈骗、网络赌博等犯罪清洗和转移赃款,帮助上游犯罪逃避警方的查冻追缴,不仅加大破案追赃难度,也助长了上游犯罪滋生。
本案中,上海警方通过打击查处洗钱和地下钱庄犯罪团伙,及时为人民群众挽回经济损失。案件告破后,警方全面分析犯罪手法,提炼行业风险,并第一时间预警通报行政部门,推动源头治理。
目前,经检察机关批准,李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗钱罪已被警方依法执行逮捕,范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被依法采取刑事强制措施。下步,警方将持续深挖上游犯罪,力求全链打击。
(文章来源:每日经济新闻)
标签:
相关阅读
- (2023-05-15)惊天大案!直播打赏 洗钱近1亿!21名案犯落网
- (2023-05-15)桂林三金:两大产品的原材料成本总体可控
- (2023-05-15)富淼科技(688350)5月15日主力资金净买入83.30万元
- (2023-05-15)“股神”又押对了?多重利好推动下 日股逼近33年来新高|当前独家
- (2023-05-15)湖南石油化工技术学院_湖南石油化工职业技术学院官网-当前观察
- (2023-05-15)天天热头条丨银行熊猫银币价格(2023年05月15日)
热点推荐
- (2023-05-15)惊天大案!直播打赏 洗钱近1亿!21名案犯落网
- (2023-05-15)酸菜鱼下半场:没有做不好的品类,只有做不好的品牌
- (2023-05-15)桂林三金:两大产品的原材料成本总体可控
- (2023-05-15)什么是土三七如何识别_什么是土工织物
- (2023-05-15)首旅酒店:公司没有涉足房地产相关开发、销售或者房地产其他相关业务
- (2023-05-15)至纯科技:目前公司清洗设备业务对标的公司主要是DNS、LAM等
- (2023-05-15)凯龙高科:公司重结晶碳化硅产品研发有申请相关专利|环球观天下
- (2023-05-15)东方财富&Choice数据“二季度债市展望”研讨会圆满举行 头条
- (2023-05-15)长缆科技:公司是世界上少数能够自主研发并生产500kV及以上交直流超高压电缆附件的企业之一
- (2023-05-15)焦点速递!建信消金启动社招,筹备组人员生变
- (2023-05-15)富淼科技(688350)5月15日主力资金净买入83.30万元
- (2023-05-15)特斯拉占上海汽车总产值的近25% 环球热讯
- (2023-05-15)“股神”又押对了?多重利好推动下 日股逼近33年来新高|当前独家
- (2023-05-15)洛阳钼业:公司产品中不包括鉑 公司主要的金属产品是铜、钴
- (2023-05-15)大金融午后强势翻红,保险板块涨超5%!-环球报资讯
- (2023-05-15)【时快讯】天力锂能:公司平顶山基地年产1万吨电池级碳酸锂项目已经试生产
- (2023-05-15)保险业融合加速,OMO商业模式如何破局?|当前速递
- (2023-05-15)宗申动力:公司通机产品出口主要通过海运 海运价格相比去年有所下降
- (2023-05-15)张晓燕:美国银行业危机不会蔓延到中国,中国是全球增长关键引擎
- (2023-05-15)中山火炬开发区企业联合光电:发挥“链主”带头作用,攻关光学领域科技难题 速看
- (2023-05-15)湖南石油化工技术学院_湖南石油化工职业技术学院官网-当前观察
- (2023-05-15)“北向互换通”今日正式启动 每日报道
- (2023-05-15)微动态丨中手游与微软签署云服务框架协议 《仙剑世界》将本地化部署微软GPT技术
- (2023-05-15)美腾科技:公司的主要业务包括智能装备、智能系统与仪器
- (2023-05-15)朗玛信息:公司及主要子公司大部分研发人员都涉及AI相关工作-天天快消息
- (2023-05-15)天天讯息:诺诚健华:进入2.0快速发展阶段,丰富管线优势下竞争力凸显
- (2023-05-15)比亚迪荣获4月新加坡纯电销冠_环球信息
- (2023-05-15)天天热头条丨银行熊猫银币价格(2023年05月15日)
- (2023-05-15)5月15日钢厂调价信息汇总:螺纹最高下调30元/吨
- (2023-05-15)当前速讯:变压器局部放电原因
- (2023-05-15)金螳螂设计斩获德国iF国际大奖_热点在线
- (2023-05-15)江苏如皋入选国家创新型县(市)建设名单|全球今日讯
- (2023-05-15)世界微动态丨以“技”兴农串起产业链条
- (2023-05-15)监督夏季线路清障 确保电网运行安全-天天即时看
- (2023-05-15)多措并举有效提升账户质效_环球今日报
- (2023-05-15)中广核技:中广核高新核材的线缆材料的部分产品可用于船舶线缆制造-信息
- (2023-05-15)瑞可达:公司已于近期发布液冷充电枪产品 使公司的充电枪产品更丰富
- (2023-05-15)联赢激光:公司46系列已有订单 预计上半年会交付
- (2023-05-15)每日信息:泰祥股份:公司已如期完成匈牙利奥迪EA897主轴承盖的量产与交付
- (2023-05-15)北信源:目前公司水印系统涵盖明水印、隐水印两大类水印
- (2023-05-15)开展图书捐赠 启动“童心市集”
- (2023-05-15)【全球新要闻】美国从俄罗斯购买10亿美元浓缩铀 俄媒:美别无选择
- (2023-05-15)世界观焦点:建新巷1,3号田宅
- (2023-05-15)4月标品信托产品近57%获正收益 固收类产品平均收益率表现尚佳
- (2023-05-15)新华医疗与京东健康签署战略合作协议
- (2023-05-15)环球观焦点:2023年郑州建筑装修装饰工程专业承包二级企业资质(装修二级)办理流程
- (2023-05-15)焦点科技(002315)5月15日11点13分触及跌停板_当前速读
- (2023-05-15)热议:商户短斤少两上热门,夜市负责人打自己的脸,怒砸老旧电子秤免费换发新秤
- (2023-05-15)每日热点:广立微:按照目前的产品价值 一套WAT检测设备约为40~100万美元
- (2023-05-15)傲农生物:公司生猪养殖已经从上量阶段转向稳定经营阶段 目前暂缓新的扩张_今日看点
- (2023-05-15)常山药业:公司的1.1类原研创新药艾本那肽三期临床试验 受试者已经全部出组
- (2023-05-15)三全食品:公司非常重视预制菜品类的发展|天天即时
- (2023-05-15)每日快讯!永和智控:截至目前 公司的N型TOPCon电池一期首片已顺利下线
- (2023-05-15)激活白条有什么后果?白条的十大骗局
- (2023-05-15)【环球报资讯】刘健以“四不两直”方式赴企业开展调查研究
- (2023-05-15)热门:整治“空中蜘蛛网” !刷新老旧小区“颜值”
- (2023-05-15)亲子马拉松在宝山热力开跑,母亲节共享家庭美好时光
- (2023-05-15)大限前最后冲刺?拜登将于周二继续债务上限谈判
- (2023-05-15)假翡翠手镯特征是什么?怎么判断翡翠手镯是真的假的?
- (2023-05-15)连跌四周,市场信心“见底”,油价未来还有“大考”
- (2023-05-15)热推荐:美国宏观数据弱于预期 国际油价5月12日下跌
- (2023-05-15)德才股份:订单放量带动业绩高速增长,持续发力绿色智慧转型|世界快播报
- (2023-05-15)东方雨虹参编书籍入选首批“十四五”职业教育国家规划教材名单
- (2023-05-15)华铁股份高铁座椅检修项目拟落地长春绿园区智能装备产业园
- (2023-05-15)世界滚动:国际清算银行发布离线CBDC支付指南
- (2023-05-15)三种女人不适合戴翡翠 最养人的三种玉
- (2023-05-15)环球精选!广联达:5月12日融资买入565.5万元,融资融券余额2.88亿元
- (2023-05-15)医院受伤者含儿科主任和护士 瑞金医院最近怎么了?
- (2023-05-15)筑牢底线思维 增强防灾意识 每日热闻
- (2023-05-15)夏天摆地摊卖什么好?夏天摆地摊女性适合卖什么?
- (2023-05-15)朝鲜有多少人口2022总人数 朝鲜和韩国哪个面积大?
- (2023-05-15)天津市委书记陈敏尔会见大众汽车集团(中国)董事长兼CEO贝瑞德一行-世界视点
- (2023-05-15)好的翡翠原石是什么种?翡翠原石怎么辨别?
- (2023-05-15)每日头条!5月15日生意社32S涤纶纱基准价为13075.00元/吨
- (2023-05-15)伊拉克宣布原油储量增加100亿桶-看点
- (2023-05-15)“一趟三眼”硬核技术!“海基一号”又一口高产井来了-全球关注
- (2023-05-15)动态焦点:2023年油价会暴跌吗?
- (2023-05-15)世界今日报丨重点预探井仁探1井创两项施工纪录
- (2023-05-15)利空!利空!这里宣布:原油储量“+100亿桶”,欧佩克+不额外减产……|环球热点评
- (2023-05-15)每日速读!软通动力荣登2023中国上市公司品牌价值新锐榜TOP50
- (2023-05-15)快讯:软通动力保险数字化转型能力再升级 赋能险企核心竞争力
- (2023-05-15)软通动力与澳江网能达成战略合作,依托浸没式液冷技术共推AI大模型基础设施
- (2023-05-15)共809套住宅,福田、宝安、龙岗等区3盘入市抢客!4.4万/平起
- (2023-05-15)多家银行今起正式调整两类存款利率 2023年各大银行存款利率表
- (2023-05-15)周鸿祎:不会用GPT的人会被淘汰 曾鼓励员工用GPT拿绩效
- (2023-05-15)“AI歌手”走红网络 谁侵了谁的权?涉嫌不正当竞争?
- (2023-05-15)精彩看点:比亚迪dms系统在线登录 比亚迪dms系统
- (2023-05-15)宗教与当代国际关系论丛:当代美国的宗教
- (2023-05-15)青椒山药炒肉片_世界实时
- (2023-05-15)全球最新:前瞻全球产业早报:油价第5次下调或重回7元时代
- (2023-05-15)湖南工程学院工程学进入ESI全球前1% 环球报道
- (2023-05-15)世界动态:镇江旅游、淄博烧烤与一任接着一任干
- (2023-05-15)全球热议:塑钢门窗上市公司龙头股票有哪些?塑钢门窗概念股一览表
- (2023-05-15)怀化市冉阳科技有限公司 天天信息
- (2023-05-15)大连劳动公园车祸录像_大连劳动_每日简讯
- (2023-05-14)资讯:菘蓝色_菘蓝
- (2023-05-14)【听,他们说“中国式现代化”】张慧:聚侨心凝侨力汇侨智为江苏“造血”,为中国式现代化出力
- (2023-05-14)乖乖爱是哪个国家的品牌_什么档次怎么样
- (2023-05-14)每日消息!瑞士商船船队成立75周年纪念_关于瑞士商船船队成立75周年纪念介绍
- (2023-05-14)地球将迎来新“伴侣” 新卫星即将出现 但它疑似被改造过|实时焦点